舟山“合发房银”传销案宣判 上海合发公司以“期股权”形式吸引会员

2019年11月份,舟山市公安局破获一起“合发房银”传销案,对涉嫌传销活动的12人予以刑事拘留。9月1日,舟山市嵊泗县人民法院对外披露了该起传销案其中一名被告人的刑事判决书。鹰鉴在该判决书上看到,嵊泗县女子郑某尹因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑,并处罚金。





经查,2015年10月至2017年8月22日期间,万某某(另案处理)担任合发(上海)网络技术有限公司(以下简称:合发公司)法定代表人、负责人,以合发公司名义先后实施“九级分成”、“三级分成”加盟制度,并推出“合发房银”APP供会员注册使用。



2015年10月29日,被告人郑某尹经“合发房银”注册会员介绍,出资1万元注册成为“合发房银”的初级门店会员,后又出资4万元升级成为高级门店会员。



此后,郑某尹为获取合发公司加盟提成,在嵊泗县城内通过向亲朋好友介绍、微信朋友圈发布消息及在其经营的店内播放宣传视频等形式推销“合发房银”项目,积极推荐他人扫其本人的专属二维码成为其下线会员。



2017年7月至8月,舟山市相关部门根据举报,初步查明该分公司使用“合发APP”以传销模式发展会员,会员付费加盟成为房产经纪人并获得平台使用权,付费加盟级别分别为初级、中级和高级房产经纪人,对应加盟费用分别为1万、3万、5万元,加盟费直接汇入总公司的账户;会员通过老会员推荐新会员的方式加入,会员推荐新人的佣金可向下提取三级佣金。



同时,以“期权股权证书”形式,向各级会员发送“合发公司”在美国资本市场上市的1000到100股不同虚拟股权,吸引新会员加入。



同年9月,舟山市有关部门将案件移交上海市浦东新区市场监管局。此后至2018年5月,市场监管部门发现“合发房银”传销组织仍在舟山发展会员。



对此,舟山市市场监管局成立专案组,公安部门协同,全面开展调查取证工作。



2019年11月13日,郑某尹因涉嫌犯组织、领导传销活动罪,被刑事拘留。



截止2017年8月22日,郑某尹推荐层级为第14层级,推荐下线层数为12层,直接推荐下线人数为33人,累计推荐下线人数为905人,推荐累计付费人数为627人,其“合发房银”APP账户累计获得分销收入积分333861元。案发后,郑某尹主动退缴非法所得50000元。



2020年5月29日,嵊泗县人民检察院以起诉书指控郑某尹犯组织、领导传销活动罪,向嵊泗县人民法院提起公诉。法院受理后依法组成合议庭,于同年8月10日公开开庭审理了本案。



嵊泗县人民法院认为,被告人郑某尹伙同他人组织、领导传销活动,情节严重,其行为已构成组织、领导传销活动罪,且系共同犯罪。公诉机关指控罪名成立。



鉴于被告人郑某尹系初犯,综合全案的犯罪事实、性质、情节和对社会的危害程度,可对其适用缓刑予以考验。依照相关法律的规定,以组织、领导传销活动罪,判处郑某尹有期徒刑6个月,缓刑1年,并处罚金1万元,退缴的违法所得依法予以追缴。[声明:此文来源于鹰鉴。转载此文是为了避免更多的群众上当受骗。若有侵犯了您的合法权益,请作者联系我们,我们将及时更正、删除,谢谢!]

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