投资化肥?邀请会员?传销!

“我年纪大了,所以想把手头闲置的钱用来理财,给自己的晚年提供一些保障,也可以为孩子们减轻负担。听别人介绍说有个轻松获利的投资项目,没多想就答应了,没想到投资的钱大部分都被骗了。”在与检察官交流过程中,一位已经80多岁的被害人几次泣不成声。

有项目有制度有回报?

真假难辨的套路

2016年年底的一天,几位投资人坐在被告人张小甲设立的“报单中心”,聚精会神地听着张小甲滔滔不绝讲着公司的“投资项目”。

“闲钱存银行感觉利息太低?那就来投资‘某某集团有机肥’吧!我们公司销售的是某某肥业有限公司生产的有机肥,为扩大公司销售规模,现只要每人投资7000元,之后银行账户每天都可以得到204元的返利,有机肥可以由公司代卖,不需要做什么,一个月就能回本,并且项目一期为44个工作日,支持到期复投,同时我们会与投资人签订合同,一切都是正规的。”张小甲一边讲解着项目一边还不停的在纸上勾勾画画,解答投资者的疑问。

“除了投资返利的福利奖,此外公司设有代数奖和推荐奖。就是每一位投资者在成为我们公司的会员后,只要推荐一个新会员加入,每天的返利就能多14元,推荐的越多,能返利的也就越多!”面对有点心动的投资者,张小甲又特意放出更“省心省力”的赚钱模式,企图套牢还在斟酌的几位投资者。

看着花样颇多的投资项目,听着张小甲耐心的讲解,又想着丰厚的回报,几位投资人从开始的将信将疑逐渐转为深信不疑。

系统升级?

投资人血汗钱一去不复返

2017年5月初的一天,投资人胡小乙发现自己的账户不再有返利钱款打进,赶忙联系张小甲,结果被告知公司系统在升级,过几天会补回来,但直到5月底,之前承诺的补款仍没有到账,某某集团项目投资的网站也被关闭,当胡小乙了解到该集团已被当地公安机关查处时才幡然醒悟,自己上当受骗了。

像胡小乙这样的被骗的投资人还有几十名,他们都参与了某某集团所谓的“投资项目”,有的人复投了好几期,甚至借用亲朋好友的账户进行投资,投入的血汗钱最终打了水漂。

投资化肥?邀请会员?

这其实是传销!

2018年年初,张小甲被仙居县公安局抓获归案,同年10月,仙居县公安局以涉嫌组织、领导传销活动罪将张小甲移送至检察院审查起诉。

检察官在依法审查该案时,发现张小甲口中所提到的“某某化肥项目”是以买卖化肥为名,要求参加者缴纳费用获取加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或间接以发展人员的数量作为计酬或返利依据,引诱参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动。

同时,承办检察官审查了公安机关提供的电子层级数据、张小甲的银行账单以及下线证言等证据,认定张小甲发展传销活动人员在三十以上且层级在三级以上,并在传销活动中起到了组织者、领导者的作用,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一,应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任,检察机关依法对张小甲提起公诉。

2020年6月,仙居县人民法院认定张小甲构成组织、领导传销活动罪,依法判处有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币40000元。

认识传销危害

远离传销陷阱

传销大多以各类产品为幌子,迎合大众赚钱心理,本质就是“庞氏骗局”,即不断发展下线,以后来者的钱给前面的人当收益,当下线出现断层,那么传销也随即停止。

因传销具有较强迷惑性、欺骗性的特征,许多急于投资的人在面对高额的回报诱惑时,很容易陷入传销的套路之中,尤其是一些老年人,因辨别能力较弱,资金富余,是许多传销组织首选的对象之一。

投资有风险,需擦亮双眼,时时提醒自己,不要被传销组织骗去毕生血汗钱。

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