开法拉利、住豪华别墅!警方摧毁“火币Global”特大犯罪团伙

7月9日,据公安部网安局信息,近日浙江温州瓯海警方破获全国首例利用区块链“智能合约”犯罪案件。2019年以来,该团伙共利用虚假HT“智能合约”非法获取受害人ETH5万余个,涉案金额高达亿余元。





根据报道,犯罪分子假冒火币名义组建“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram群进行诈骗。该骗局假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中,再从钱包转入诈骗者的收款地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。



据悉,此前火币全球站官网曾多次发公告表示,火币从未发起过“搬砖套利”的活动,并通过站内信、媒体等渠道连续发出防范各类形式诈骗的风险提示。



搬“砖”就能获利?

小伙陷“火币”骗局



今年4月,瓯海区公安分局接到市民李先生报案。称其加入了一个名为“火币Global搬砖套利HT中文群社区”的Telegram(境外即时聊天工具)交流群,群主在群内发布了一些“搬砖套利教程”。很多群友在群内分享经验,称按照教程操作已经获利。



“简单的说,就是把自己的ETH(“以太币”)转到对方指定的账户,对方会返还1:60数量的HT(“火币”),兑换后的HT增值部分就是我赚的钱,利润在8%左右”,李先生告诉民警。





然而,当他将10个价值1.2万元的ETH转到群主提供的账户时,对方却返还了600个无法交易的假HT。这时,李先生才意识到自己被骗了。



接报后,瓯海公安分局网安大队迅速展开侦查工作。然而,民警很快发现,应对此类新型犯罪,传统的侦查手段一筹莫展,难以奏效。



瓯海网安大队迅速转变思路,另辟蹊径,发现该群管理人员一直在利用其自身发布的HT“智能合约”非法获取受害人的ETH,案件线索开始浮出水面…







警方跨省统一收网

扣押、查封豪车豪宅



在温州市公安局网安支队的指导下,瓯海警方细致侦查、精密研判,掌握了该团伙大量犯罪证据,并锁定了以陈某、余某、许某三人为首的作案团伙。



原来,陈某、余某、许某三人是大学同学,刚毕业进入社会不久。凭借着对电脑方面的兴趣以及对虚拟货币一定的了解,三人动起了歪脑筋。



他们招揽了7名员工,对电脑、区块链方面的知识进行“业务培训”,还给他们详细分配了注册区块链钱包地址、销赃、与受害人聊天、日常管理等工作。



随后,他们租用了百来台境外服务器,对作案环节进行全自动化程序控制。如此严密的组织架构,配合高智能的自动程序控制,让这个犯罪团伙感觉万无一失,直到警方找上门。



经查,陈某等人利用区块链“智能合约”技术疯狂作案,在非法获取大量受害人ETH后,进行套现并肆意挥霍。他们夜夜出入酒吧、夜总会,常年住在高档别墅、高档酒店总统套房内,甚至明目张胆的租用大型写字楼作为作案场地。





6月4日,瓯海警方在福建省福州市警方的配合下进行统一收网,成功在福州市仓山区某豪华别墅内和某商品房内,将10名犯罪嫌疑人悉数抓获,现场缴获ETH、BTC、USDT等虚拟货币数万余个,查获查封迈凯伦、法拉利等豪华轿车及房产,价值共1300多万元。



警方提醒虽已成功告破,但警方发现仍有部分受害人未向公安机关报案。请全国各地有类似遭遇的人员,及时向本地辖区警方报案,由属地公安与瓯海公安网安大队联系,尽快挽回损失![此文来源温州公安,版权归原作者,如侵权,请联系删除]

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