台州警方打掉3个传销组织 12名传销头目落网

导读: 中国台州网8月18日讯 8月17日,程小来、林某、方某、王某等4名传销头目,慑于法律的威严,主动来到黄岩区公安分局经侦大队投案自首。7月上旬以来,黄岩经侦大队在一个多月的时间里连续摧毁了3个传销组织,共抓获传销头目12人。目前,涉嫌组织、领导传销活动



   中国台州网8月18日讯 8月17日,程小来、林某、方某、王某等4名传销头目,慑于法律的威严,主动来到黄岩区公安分局经侦大队投案自首。7月上旬以来,黄岩经侦大队在一个多月的时间里连续摧毁了3个传销组织,共抓获传销头目12人。目前,涉嫌组织、领导传销活动的程小来等12名犯罪嫌疑人均已被黄岩警方予以刑事强制措施。现黄岩经侦大队对这3起传销案件尚在进一步的侦查中。

12名传销头目落网

7月上旬,黄岩区公安分局经侦大队在开展“打传销、反欺诈、促和谐”执法行动中获取线索,辖区内有人在进行非法传销活动,遂组织力量对此展开侦查。随着调查工作的深入,一条条线索汇集上来,经过对线索的分析、查证,侦查组基本上掌握了情况,并查清了相互牵连的3个传销组织的头目身份。

通过进一步调查后,民警掌握了大量证据。从7月11日开始,该大队对涉嫌组织、领导传销活动的涉案嫌疑人进行拉网缉捕。当日,民警成功抓获了其中一个传销组织中的头目胡小军和骨干成员罗小芬。随后,民警乘胜追击,又将另一传销组织中的头目程小来、张小谷、丁小洪抓获。到8月17日,该大队已将3个传销组织中的12名传销头目全部抓获。

经审查,这12名落网嫌疑人,大部分是黄岩本地人,他们对自己伙同他人非法进行传销组织活动供认不讳。

金字塔形的组织体系

黄岩这3个传销组织,是一个外地传销组织的分支,传销头目不断发展下线,下线再发展新的下线,形成了金字塔形的组织体系。

去年年初,胡小军在河南郑州加入“纯资本运作”(或称“自愿连销经营”)传销活动后,在黄岩发展了金某、胡某为其下线成员,金某、胡某又发展罗小芬、金某某、胡某某等人加入传销组织。至案发,胡小军下线传销成员达到30多人,层级3个层次以上。

去年3月份,程小来伙同张小谷、丁小洪在郑州加入“纯资本运作”传销活动,随后在黄岩诱骗管某、丁某等人加入该传销组织,至案发,程小来下线传销成员达到30多人,层级3个层次以上。

另一个被端掉的传销组织,传销头目丁某在郑州加入“纯资本运作”传销活动后,现已在黄岩发展了下线传销成员20多人,层级也在3个层次以上。

吹嘘每人能获千万元

落网的嫌疑人交代,在非法进行传销活动中,他们以“纯资本运作”投资做生意为借口,规定每人投入69800元人民币,就能成为该传销组织成员,并以发展下线人员数量作为返利依据,并吹嘘每名投资者最后都能获得1040万元。

每发展一名下线成员,便可获得一定的返利。为了牟取非法利润,他们以各种手段诱骗不明真相者加入传销组织,并将新来者带到授课点听课“洗脑”,以达到成功发展下线的目的。

他们所进行的传销组织,还建立了“五级三晋制”的网络体系,即从下往上分五个等级:业务员、业务组长、主任、经理、老总。按照传销头目的说法,如果下线发展顺利,正常需要一年半到两年的时间,就可以升为“老总”。

所谓的“纯资本运作”,按照他们内部的说法,就是“民间资本重新分配”。具体操作如下:首先你要一次性投资69800元,接下来,你要寻找3个合作伙伴,也就是要发展3个下线,你的3个下线同样要投资69800元,还要每人再发展他们的3个下线;你本人+3个下线+ 9个下下线,你的团队已经有13个成员了。这样,1变3、3变9、9变27、27变81以此方式发展下去,你的团队将迅速壮大,而你的千万富翁梦想,也就可以实现了。

说白了,“纯资本运作”就是你交上的69800元钱,分给了你的上线、上上线、上上上线,而你再去占有你的下线、下下线们的钱。

传销活动害人又害己

此案中的传销组织用以运作的资金就是参加人员所缴纳的入会费,而并非来源于商品销售的利润。这种传销活动是以连锁经营为幌子,用层层获利、共同致富等诱惑,使不明真相者上当受骗,既害人又害己。经过传销头目的上课“洗脑”后,一般人非但难以醒悟,反而在传销泥潭里越陷越深,导致亲戚骗亲戚、朋友骗朋友、同学骗同学的恶性循环。

“不少市民往往是受到亲人、朋友的鼓动才加入传销组织的,起初并不知情,即便后来知情了,也因为碍于亲人朋友的关系和感情而忍气吞声。这样的做法其实是错误的,要想尽快解救自己和亲人朋友,最有效直接的办法就是立即向公安部门举报,协助公安部门破案。而公安部门也会对举报人进行保护和保密。”办案民警说。

任何单位和个人都要严格遵守国务院《禁止传销条例》的有关规定,不得采取“拉人头”、收取“入门费”和“团队计酬”方式进行传销活动;任何单位和个人不得为传销活动提供经营场所、培训场所、住宿、货源、保管、仓储和互联网信息服务等条件;也不得参加任何形式的传销活动;参加传销活动的,其合法权益得不到法律保护。

在加大对传销违法犯罪行为打击力度的同时,黄岩警方提醒广大消费者要提高警惕,切勿参加传销违法活动,天上真的不会掉馅饼。要致富,只有靠合法的诚实劳动,勤劳才能致富。任何单位和个人一旦发现传销行为,应立即向工商部门或公安“110”举报。

三类行为属于传销行为

到底哪些行为属于“传销”?笔者了解到,下列三种行为均属于传销:

第一、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益),牟取非法利益的;

第二、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;

第三、组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。

法律链接:组织、领导传销活动罪

《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一规定,组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。



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