以消费返利为幌子诈骗了28万余人 “麦点商城”案起诉书公布了
打传动态曲解“大众创新，万众创业”理念，以“消费返利”为幌子，依托“麦点商城”平台，以高额返利为诱饵，向28万余人吸收资金140亿余元。9月1日，浙江省杭州市人民检察院…
舟山“合发房银”传销案宣判 上海合发公司以“期股权”形式吸引会员
打传动态2019年11月份，舟山市公安局破获一起“合发房银”传销案，对涉嫌传销活动的12人予以刑事拘留。9月1日，舟山市嵊泗县人民法院对外披露了该起传销案其中一名被告人…
以宣传上市、打造全民持股为幌子从事传销活动 杭州一女子获刑
打传动态9月4日，李旭反传销团队获悉，杭州市富阳区人民法院审理一起网络传销案，该传销组织以宣传上市、打造全民持股为幌子，以高额静态收益、动态收益为诱饵，被告人叶某芳在富…
【头条】起诉书公布！“麦点商城”案非法集资140亿，18万人损失58亿
打传动态曲解“大众创新，万众创业”理念，以“消费返利”经营为幌子，运营“麦点商城”平台，以高额返利为诱饵，向28万余名不特定对象吸收资金140亿余元，造成18万余名投资…
这个“民族大业”骗局持续十余年！即便民警上门核查被害人还不相信
打传动态房产10余套，宾利、路虎等豪车14辆，茅台、西凤等高档酒数十箱，古董摆设百余件……这些，都是用“解冻民族资产”骗局被害人的血汗钱换来的。大多数被害人不愿报警，即…
公安部督办的“国际梅花协会”诈骗案提起公诉
打传动态只要交纳一定数额的资金入股，待资产解冻后就能获得数万、数十万甚至数百万的回报。如果有人告诉你这样的“好事”，你会动心吗？日前，浙江省宁波市人民检察院依法对公安部…
社交电商“素店”拉人头涉传销 遭罚款200万元
打传动态近日，中国网财经记者从信用中国（浙江湖州）处获悉，“素店”APP因拉人头传销违法行为被吴兴区市场监督管理局罚款200万元，上缴国库。浙江素丽网络科技有限公司组织…
富姐“暴富梦”破碎记！深陷非法集资、网络传销骗局
打传动态在石狮经营物流生意的女子王某某原本有一个幸福的家，但渴望一夜暴富的她却走上了非法集资并组织、领导传销活动的歧路。据了解，犯罪嫌疑人王某某与丈夫10多年前从仙游县…
仅有138人报案！以虚拟币为名吸金超5亿 法院责令被告人承担退赔责任
打传动态近日，杭州市富阳区人民法院宣判了一起“能量锎”非法吸收公众存款案。鹰鉴在该判决书上看到，诸暨市男子汤某成明知他人以投资虚拟货币为名，以高额回报为诱饵，向社会公众…
惊人！他们以销售理财产品为名非吸7.8664亿元
打传动态8月24日，浙江省青田县人民法院对陈某标等人非法吸收公众存款案进行一审公开宣判，被告人陈某标、赵某、叶某君、林某等15人因非法吸收公众存款罪分别被判处六年六个月…